UNA CONEXIÓN RÁPIDA, CONFIABLE Y DISCRETA CON EL GOBIERNO DE EE.UU

Investigaciones de Due Diligence


Acceso integral a extractos bancarios originales:
Hemos ampliado nuestras capacidades para acceder y recuperar extractos bancarios originales de
todas las principales instituciones bancarias. Esto nos permite profundizar en las transacciones
financieras y obtener una comprensión más completa del historial financiero de un individuo.

Recuperación de registros basada en reconocimiento facial:
Nuestras investigaciones ahora incorporan tecnología avanzada de reconocimiento facial, lo que nos
permite recuperar registros e información relevantes basados en los rasgos faciales de un individuo.
Este enfoque innovador mejora nuestra capacidad para identificar y recopilar datos sobre temas de
interés.

Trazabilidad de correo electrónico mejorada:
Ahora podemos descubrir la verdadera identidad de las personas detrás de las direcciones de correo
electrónico. Esta característica nos permite rastrear el origen y la autenticidad de la comunicación
por correo electrónico, lo que contribuye a investigaciones más precisas y exhaustivas.
Seguimiento de geolocalización para teléfonos móviles:
Nuestras capacidades actualizadas incluyen la capacidad de precisar la ubicación precisa de los
teléfonos celulares. Esta valiosa herramienta nos permite rastrear y verificar los movimientos de las
personas, mejorando la profundidad y precisión de nuestro trabajo de investigación.

SOMOS TÚ CONEXIÓN RÁPIDA, CONFIABLE Y DISCRETA CON EL GOBIERNO DE EEUU.

Aseguramos confidencialidad en el manejo de temas sensibles

NUESTRAS ÁREAS DE SERVICIO

Conexión directa para solucionar problemas judiciales

Lavado de activos, lista OFAC (Lista Clinton), estupefacientes y otros.

Lo anterior es una oportunidad valiosa para solventar problemas judiciales a quienes tienen expedientes abiertos, ya sea por origen de lavado de dinero y activos, así como delitos ligados con estupefacientes, lista OFAC, Terrorismo, negación de visas, etc.

Nosotros podemos conectar efectivamente al interesado con las Agencias Federales e Instituciones que los están investigando en los EEUU, sin intermediarios. 

Vale la pena recalcar con fines informativos que las investigaciones en USA no prescriben y entre más rápido decidan negociar, mejor.

Ventaja de nuestros servicios:

Costos sin intermediarios

Servicios para Empresas

SERVICIOS PARA EMPRESAS Y EMPRESARIOS:

Ventaja de nuestros servicios:

EXPERTOS EN SEGURIDAD GLOBAL:

En el mundo actual las empresas y particulares están constantemente realizando negocios que requieren capital de inversionistas extranjeros y nacionales y no quieren correr el riesgo de quedar manchados en algún negocio con dinero turbio.

Investigadores certificados

Herramientas de investigación de última generación

Examinadores de fraude certificados

Especialistas certificados contra lavado de activos

Especialistas certificados en sanciones globales

Especialistas certificados en envío y transporte global

Hacker ético certificado ( CEH )

Examinador de computadores certificado (CCE)

Examinador certificado de acceso a datos (ACE)

Experto en inteligencia y contra terrorismo (ICTS)

Especialista en asuntos de negocio para emprendedores

Ex agentes y ex fiscales

Expertos en obtención de permisos y licencias en USA

Expertos en sistemas de gestión

Personal multilingüe

Disponibilidad 24/7

Miembros del Consejo Asesor ACFE

Certificados en Conocer a sus clientes asociados (CKYCA)

Servicio de lobby

Nuestras ofertas de servicios están diseñadas para satisfacer las necesidades de cada organización. Ya sea que desee establecer una presencia de lobby en DC, monitorear temas importantes a nivel federal o estatal, aumentar su presencia en el mercado federal o intentar impactar directamente la legislación o regulación, nuestros niveles de servicio rentables brindan el valor más asequible y eficaz entre las opciones que existen en la industria.

 

Siempre estaremos listos para colaborarle

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¡ No dude en contactarnos !